La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una entidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó órdenes que señalan a tres instituciones financieras mexicanas por su presunta implicación en actividades relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides. Las instituciones identificadas son CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector).
De acuerdo con el comunicado, estas entidades fueron clasificadas como “una preocupación principal de lavado de dinero”, lo que llevó a FinCEN a imponer restricciones específicas sobre las transferencias de fondos en las que participen CIBanco, Intercam y Vector.
Las medidas tienen como objetivo limitar las operaciones financieras de estas instituciones, presuntamente, para contrarrestar el flujo de recursos vinculados al tráfico de opioides, un problema crítico en la lucha internacional contra el narcotráfico y sus consecuencias.
Vector Casa de Bolsa, una de las empresas mencionadas por FinCEN es propiedad del empresario Alfonso Romo, según los datos informados por la red, es una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, presuntamente ha desempeñado un papel “de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
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