El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra personas y familias mexicanas presuntamente vinculadas con tres instituciones financieras investigadas por lavado de dinero: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las medidas incluyen la restricción de visas para familiares y allegados de quienes hayan sido sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a combatir el tráfico internacional de drogas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que esta acción forma parte de una política más amplia para contener la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos.
“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señaló Rubio en un comunicado.
Un día antes, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a las tres instituciones mexicanas como actores relevantes en el presunto lavado de fondos provenientes del narcotráfico. La acusación incluye el manejo de recursos relacionados con la compra de precursores químicos desde Asia, pagos a funcionarios corruptos y transacciones vinculadas con cárteles como el de Sinaloa, CJNG, Golfo y Beltran Leyva.
Agregar comentario