Investigación de Estados Unidos revela presunto financiamiento del Cártel del Noreste a campañas electorales en México
El gobierno de Estados Unidos puso bajo la lupa una compleja red de corrupción que presuntamente conecta al Cártel del Noreste con el financiamiento ilícito de campañas electorales en territorio mexicano. De acuerdo con las indagatorias del Departamento del Tesoro, organizaciones criminales habrían utilizado fachadas corporativas para inyectar recursos económicos a favor de candidatos específicos.
Entre las compañías señaladas se encuentra Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV (CEGESA), una firma con sede en Nuevo León que presuntamente funcionaba como un canal financiero para desviar fondos hacia la política. Las autoridades estadounidenses sostienen que este conglomerado no solo recibía contratos públicos mediante prácticas irregulares, sino que además subcontrataba a operadores vinculados directamente con las estructuras delictivas.
La red corporativa y el esquema de contratos públicos
Los reportes oficiales detallan que la operación de blanqueo y triangulación de recursos se extendía a través de diversas ramas comerciales. Para consolidar el esquema de proveeduría en el norte del país, particularmente en el municipio de Nuevo Laredo y en el estado de Tamaulipas, se crearon empresas complementarias como Concretos y Productos Asfálticos del Norte, SA de CV (COPASA).
A través de esta integración vertical, CEGESA se encargaba de ejecutar la obra pública mientras COPASA suministraba los materiales necesarios. Hacia principios de 2026, ambas constructoras figuraban entre los pocos proveedores autorizados para realizar labores de infraestructura en la región fronteriza.
Adicionalmente, la red empresarial vinculada a esta familia incluye múltiples corporaciones dedicadas al sector inmobiliario, la construcción y la distribución de energéticos. Entre las entidades enlistadas por las autoridades financieras destacan:
- Construaceros del Fuerte, SA de CV
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV
- Distribuidora de Gas Económico, SA de CV
- Gas Energia Confiable, SA de CV
- Propane Trading Group, SA de CV
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV
Las investigaciones señalan de manera directa a Gamaliel Garza Elías por su participación en la administración cotidiana de CEGESA. Según los informes del Departamento del Tesoro, este individuo habría entregado personalmente recursos en efectivo para sufragar las actividades proselitistas de los contendientes políticos predilectos del grupo criminal.
Sanciones internacionales y hallazgos de la Unidad de Inteligencia Financiera
Como respuesta a estas operaciones ilícitas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplicó sanciones económicas a un total de 15 sujetos, divididos en 4 personas físicas y 11 empresas. Las restricciones impactan a negocios relacionados con la industria de hidrocarburos, el transporte terrestre, el sector de la construcción y actividades vinculadas con la crianza y competencia de caballos de cuarto de milla.
En el ámbito nacional, la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó movimientos monetarios sospechosos asociados al Cártel del Noreste. Los análisis revelaron un flujo considerable de recursos mediante transferencias nacionales e internacionales, así como operaciones en efectivo que no correspondían con los perfiles fiscales declarados.
Las autoridades mexicanas también documentaron la adquisición de bienes de alto valor, tales como vehículos de lujo, joyería fina y bienes raíces. Estas transacciones presentaban inconsistencias severas, incluyendo la participación de sociedades mercantiles con operaciones económicas mínimas o inexistentes, lo que reforzó las sospechas de lavado de dinero.
*Con información de Felipe Gazcón
