Resultados de la evaluación antilavado del Gafi para México se darán a conocer en diciembre
Durante la reciente sesión plenaria llevada a cabo en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional ratificó de manera formal los informes correspondientes a la evaluación mutua aplicada a México y Estados Unidos. No obstante, las autoridades internacionales señalaron que el contenido íntegro y las calificaciones definitivas se harán públicos hasta el próximo mes de diciembre.
El proceso posterior a la divulgación de los informes
Al término del encuentro, el presidente del organismo global, Giles Thomson, optó por no emitir comentarios anticipados acerca de los hallazgos específicos contenidos en los documentos. Explicó que los textos se encuentran en una fase final de depuración para garantizar rigurosos estándares de calidad y consistencia antes de su difusión oficial.
“Una vez que esos repotes se publiquen, el camino no termina ahí para México y Estados Unidos, están sujetos a los resultados de la evaluación mutua y serán colocados en uno de los procesos de seguimiento del GAFI”, indicó Giles Thomson durante un encuentro virtual con medios de comunicación.
En qué consiste la revisión sobre lavado de dinero
Estos análisis exhaustivos miden el nivel de eficacia con el que operan las naciones para erradicar delitos como el lavado de dinero, el financiamiento destinado a grupos terroristas y la proliferación de armamento estratégico. Asimismo, cuantifican el grado de alineación institucional frente a las directrices internacionales establecidas por el organismo.
Los expedientes integran valoraciones pormenorizadas sobre rubros fundamentales, tales como la cooperación interinstitucional, la disponibilidad de recursos operativos, los mecanismos de inteligencia financiera, el desarrollo de investigaciones especializadas y el desempeño de los aparatos judiciales.
Como parte de la metodología, los gobiernos examinados obtienen una hoja de ruta estructurada con acciones prioritarias que deben implementar en un periodo máximo de tres años. Dependiendo de sus deficiencias, las naciones son integradas a esquemas de supervisión ordinaria o intensificada, siendo este último el caso para aquellos territorios con rezagos técnicos severos.
La postura del gobierno mexicano
Al ser cuestionado sobre este procedimiento internacional, Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que el gobierno federal aguardará la publicación oficial prevista para el último mes del año, mientras las distintas dependencias colaboran en la homologación con los estándares globales, evitando ofrecer mayores pormenores.
Cabe destacar que la nación mexicana ha permanecido bajo el esquema de seguimiento intensificado desde la conclusión de su revisión anterior en 2018. La quinta ronda de este ejercicio comenzó formalmente en 2025, periodo en el cual un grupo plural de expertos internacionales sostuvo encuentros presenciales con funcionarios públicos y representantes del sector privado nacional para constatar los controles preventivos vigentes.
Modificaciones en otras jurisdicciones globales
Durante la plenaria, que congregó a delegados de más de 200 jurisdicciones y observadores internacionales, se aprobó también la salida de Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la denominada lista gris. Esta decisión reconoce los progresos significativos logrados por dichos países para corregir fallas estructurales en sus sistemas financieros frente al crimen organizado.
