El entramado corporativo bajo escrutinio internacional
Las autoridades financieras de Estados Unidos han puesto bajo la lupa las actividades de los empresarios mexicanos Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, a quienes señalan de encabezar una compleja red de corporaciones utilizada para presuntamente lavar dinero y financiar operaciones delictivas en la frontera norte del país.
De acuerdo con las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, los implicados dirigen un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción, el suministro de combustibles, la distribución de gas y la organización de competencias hípicas vinculadas al Cártel del Noreste, especialmente en la región de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y zonas colindantes de Nuevo León.
El núcleo de estas acusaciones recae sobre la compañía Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), la cual presuntamente ha sido empleada para desviar recursos hacia campañas políticas afines a los intereses de la organización criminal y para obtener contratos de obra pública mediante prácticas irregulares.
Rechazo categórico y defensa legal
Frente a los señalamientos emitidos por el gobierno norteamericano, la empresa CEGESA rechazó de manera categórica los señalamientos contenidos en dicha designación, negando rotundamente cualquier lazo con grupos delictivos o su participación en el financiamiento de actividades proselitistas.
A través de un comunicado oficial, la compañía enfatizó que una designación de la OFAC constituye un acto administrativo de carácter extranjero y no una sentencia judicial firme. Asimismo, la firma de origen neoleonés aseguró que sus contratos con entidades públicas y privadas se han conseguido cumpliendo estrictamente con las normativas legales mexicanas.
Por su parte, los representantes jurídicos de los empresarios informaron que ya se encuentran trabajando en la integración de elementos probatorios para solicitar formalmente la exclusión de la lista de sanciones, manteniendo disposición para colaborar con las instancias nacionales que requieran información sobre sus operaciones comerciales.
Contratos millonarios con el sector público
La red empresarial ligada a la familia Garza ha figurado en diversos proyectos de infraestructura regional. Entre los antecedentes destaca que la constructora acumuló al menos tres convenios con la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT), sumando un monto cercano a los 110 millones de pesos destinados a obras en el Puente Internacional Colombia-Laredo.
Ante la controversia internacional, las dependencias gubernamentales involucradas señalaron que, al momento de adjudicar dichos proyectos, la reputación de la constructora era favorable y no contaba con impedimentos legales ni registros en listas de bloqueo nacionales, destacando además su experiencia previa con corporaciones ferroviarias de nivel internacional en la franja fronteriza.
Afición hípica y vínculos comerciales en la mira
Adicionalmente a las actividades en el sector de la construcción y los energéticos, las pesquisas del Departamento del Tesoro apuntan hacia la participación de Gamaliel Garza García en el ámbito de las carreras de caballos de cuarto de milla, tanto en territorio nacional como en pistas de Estados Unidos.
A través de ejemplares competidores y caballerizas propias, los caballos del empresario han participado en recintos hípicos de estados como California y Nuevo México, obteniendo premios económicos de miles de dólares en años recientes. Para las agencias de seguridad estadounidenses, estos negocios hípicos forman parte de la estructura comercial que presuntamente respaldaba las operaciones financieras de la agrupación delictiva.
En tanto, las investigaciones continúan su curso en el plano internacional, mientras que los señalados buscan limpiar su reputación jurídica y comercial ante las instancias correspondientes en busca de revertir las restricciones impuestas por el gobierno norteamericano.
