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2 de agosto de 2022 FGR va por Peña Nieto, tres carpetas de investigación

FGR va por Peña Nieto, tres carpetas de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que actualmente está desarrollando los procedimientos de investigación en tres carpetas por delitos federales, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, expuso que “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa [española] OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

Respecto de la segunda, la FGR refirió que ésta se basa en denuncias [sin precisar cuántas] presentadas por las autoridades hacendarias. Hasta ahora se sabe que fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que denunció presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sobre esta segunda carpeta, la FGR detalló que se “está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

Asimismo, la institución que encabeza el fiscal general Alejandro Gertz Manero indicó que “existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”. El comunicado se emitió luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no había frenado ninguna investigación contra el expresidente Peña Nieto y que la Fiscalía podía informar respecto del estado que guardan las indagatorias ministeriales.

La FGR agregó que, “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.

El pasado 7 de julio, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer en la conferencia presidencial que la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Peña Nieto, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos) y dos familiares del político priísta. Expuso que fue esa institución la que denunció el caso, tras detectar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y que podrían estar involucradas 15 personas aunque, dijo, el dato exacto no lo tenía a la mano.

Las indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda (considerado paraíso fiscal), España y Estados Unidos. Asimismo, se han detectado depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez ha destacado que se desconoce su origen.
En la conferencia presidencial, el titular de la UIF detalló que el análisis se dio a partir de las transferencias financieras que tuvieron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021. Asimismo, recordó que el expresidente Peña Nieto tiene el rango de persona políticamente expuesta como todos los políticos y servidores públicos, incluidos él y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aclaró que mientras la carpeta de investigación de la FGR no se judicialice no se puede hablar de delitos.

En su cuenta de Twitter @EPN, ese mismo día el expresidente Peña Nieto indicó: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”.

Durante la conferencia presidencial del 7 de julio, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.

En la ruta del dinero, el economista Pablo Gómez detalló que por medio de transferencias internacionales, Enrique Peña Nieto recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:
-El 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
-El 20/10/2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.
-El 29/10/2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Al respecto, puntualizó que “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.

En la ruta del dinero que trazó la UIF se destacan depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, señaló Gómez.

21 de julio de 2022 Continúa FGE con los trabajos para cumplimentar el resto de las órdenes de aprehensión en contra de César D.

Continúa FGE con los trabajos para cumplimentar el resto de las órdenes de aprehensión en contra de César D.

Desde hace meses, fue solicitada la excepción al principio de especialidad por todas las causas penales y durante este tiempo se ha dado puntual seguimiento en coordinación con la FGR

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua continúa con los trabajos de solicitud de excepción al principio de especialidad, a fin de cumplimentar el resto de las órdenes de aprehensión en contra del imputado César D., acciones que fueron realizadas desde el mes de abril.

Funcionarios de la FGE han sostenido reuniones de coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), incluso antes de que el imputado fuera extraditado; encuentros en los que se han incorporado elementos y datos por todas las causas penales que obran su contra, así como la entrega de discos e informes, lo anterior dentro del trámite jurídico – administrativo que legalmente compete.

El procedimiento se lleva de conformidad con el Artículo 17 del Tratado de Extradición, en el cual se ha hecho lo propio con la dependencia federal para que ésta a su vez haga la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores y solicite al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y así se supere la excepción al principio de especialidad.

La Fiscalía General del Estado se reserva mayores datos, con el objeto de no entorpecer el curso de las investigaciones y respetar el debido proceso.

Actualmente, el imputado se encuentra vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

8 de julio de 2022 FGR abre carpeta de investigación contra ‘Alito’ Moreno por lavado de dinero

FGR abre carpeta de investigación contra ‘Alito’ Moreno por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación en contra de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó hoy el Gobierno de México.

Lo anterior, por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dineroenriquecimiento ilícito y fraude fiscal, informó el gobierno en su cuenta oficial de Twitter, sin embargo, media hora después fue eliminado el tuit.

Luego de que el político viajó hasta Suiza  para denunciar la presunta persecución del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su contra, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), ahora tendrá que enfrentar la justicia en México.

El anunció de la FGR se da luego de que la fiscalía de Campeche acudiera a catear el domicilio de “Alito” Moreno en busca de indicios de enriquecimiento ilícito.

A ello, se suma una serie de audios revelados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que presuntamente se escucha a al líder del PRI, hablar sobre lavado de dinero, a través de diversas propiedades.

16 de junio de 2022 FGR obtuvo tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna

FGR obtuvo tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que autoridades judiciales giraron tres órdenes de captura en contra de Genaro García Luna por diversos delitos, entre los cuales se encuentran ilícitos relacionados al operativo Rápido y Furioso.

Mediante un comunicado, la dependencia aseguró que “la primera (es), por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa (Caso “CEFERESOS”). La segunda, por enriquecimiento ilícito. (Y) la tercera, por introducción ilegal de armamento (Caso “Rápido y Furioso”)”.

De la misma forma, la Fiscalía manifestó que emitió “solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos”, las cuales no se aclaró si serán para colaborar con las autoridades de aquel país o para una probable extradición a territorio nacional.

García Luna estaría implicado en el caso “CEFERESOS” por su presunta participación en la adjudicación directa de ocho contratos a las empresas ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, las cuales se encargaron de construir y administrar ocho centros penitenciarios federales durante la administración del expresidente Felipe Calderón.

Fuente: Infobae

5 de mayo de 2022 #LadyFGR: !Con una llamada va a venir todo mi equipo¡,

#LadyFGR: !Con una llamada va a venir todo mi equipo¡,

uego de un video viral donde aparece una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) en una actitud prepotente, la dependencia informa que se inició un expediente de investigación por probables conductas irregulares.

la grabación, la mujer con vestimenta con el logo de la Fiscalía amenaza a un joven de no pagar por los daños que causó tras un incidente de tránsito, por lo que en redes sociales fue llamada como #LadyFGR.

«¡Con una llamada va a venir todo mi equipo!», fueron las palabras que la servidora pública dijo a al repartidor de agua luego de chocar contra su triciclo.

“Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la Agencia de Investigación Criminal, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares”.

Así se lee en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, donde además se afirma que, a través de su Órgano Interno de Control, vigila, corrige y en su caso sanciona, las acciones que vayan en contra de los principios de la institución.

 

26 de enero de 2022 Defraudados por ARAS exigen una solución y se plantan en las calles

Defraudados por ARAS exigen una solución y se plantan en las calles

Cerca de 20 personas defraudadas por la empresa Aras, portando varias mantas, se manifestaron de nueva cuenta esta mañana al exterior de las instalaciones de la FGR, ubicadas sobre la avenida Universidad, exigiendo pronta respuesta a las querellas interpuestas en contra del grupo.

Trascendió que probablemente se enfilen rumbo a Palacio de Gobierno para pedir a la gobernadora Maru Campos pronta solución a sus demandas.

En los mensajes se alcanzan a leer leyendas como “Exigimos respuesta a querella presentada por defraudados de Aras Business Group” y “Justicia para los defraudados de Aras”, entre otras.

24 de enero de 2022 #ULTIMO.MOMENTO: Captura FGE a presuntos asesinos de Nohemí y Tania en Ciudad Juárez

#ULTIMO.MOMENTO: Captura FGE a presuntos asesinos de Nohemí y Tania en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado logró esclarecer y detener a los presuntos responsables de privar de la vida a Nohemí y Tania, cuyos cuerpos fueran localizados en un paraje de la carretera Juárez-Porvenir.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres por Razones de Género, llevaron a cabo la captura de Jaqueline Isela C. R. y David R., de 25 y 24 años de edad, respectivamente, quienes fueron presentados ante un Tribunal de Control como probables responsables del delito de feminicidio agravado.

En la audiencia de Formulación de Imputación, el juez les impuso la medida cautelar de la prisión preventiva y fijó la próxima audiencia para vinculación o no a proceso, el 28 de enero próximo.

La Fiscalía General del Estado informa que en este caso se siguen todas las líneas de investigación para establecer el móvil del feminicidio, además desde el inicio de las indagatorias se llevaron a cabo bajo todos los protocolos que corren a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres por Razones de Género.

De igual manera, se solicitó que las audiencias ante los Tribunales se efectúen de manera pública, para la total transparencia de la procuración de la justicia.

La pareja de presuntos homicidas fue detenida con orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, bajo la causa penal 687/2022.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada, Nohemí M. M. y Tania M. H., fueron contactadas el 15 de enero por la tarde y abordadas por la ahora imputada, Jaqueline Isela V. R., así como por David R.

Posteriormente las llevaron al interior de un domicilio ubicado en la calle Del Ejido, cruce con calle Alejandro Domínguez, del poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez.

En ese lugar habrían sido asesinadas con saña y posteriormente, sus restos arrojados sobre la carretera Juárez-Porvenir, a la altura del poblado San Agustín, en donde fueron localizadas por la mañana.

El mencionado lugar fue debidamente revisado mediante una orden de cateo, encontrando suficiente evidencia de que ahí se cometió el doble crimen y se obtuvo la orden de aprehensión en contra de la pareja que se encuentra detenida por estos hechos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para el esclarecimiento de todo tipo de delitos y para la procuración de justicia de manera pronta y transparente.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

18 de enero de 2022 Afectados de Aras solicitan a autoridades federales realicen investigación del FRAUDE

Afectados de Aras solicitan a autoridades federales realicen investigación del FRAUDE

Luego de la afectación a miles de chihuahuenses, la diputada de Morena María Antonieta Pérez, sostuvo que insistirán a las autoridades federales para que atraigan la investigación de los delitos en que pudieron incurrir los integrantes de la financiera Aras.

Esto, luego de la segunda mesa interinstitucional en donde estuvieron presentes un grupo de personas afectadas por Aras y Fibra Milenio, diputados de la fracción parlamentaria de Morena y la Coordinadora de Delitos Patrimoniales de la FGE Araceli Chávez.

Durante la reunión se dieron a conocer que a la solicitud que hicieron para que la Fiscalía General de la República atrajera las investigaciones del caso no obtuvo una respuesta positiva.

Agregaron que la instancia federal respondió que ya es investigada por las autoridades locales, y su no intervención tiene como objetivo evitar resoluciones que puedan afectar a las víctimas.

La diputada Pérez Reyes explicó que insistirán para que la FGR revise la posibilidad de que en el supuesto fraude cometido por Aras se puedan configurar delitos del fuero federal como evasión fiscal, lavado de dinero y la captación del ahorro público sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De igual forma insistirán ante las autoridades estatales para que la Fiscalía General del Estado redoble su trabajo y actúen en contra de los responsables.

9 de enero de 2022 #Felipe Calderón: Giran 7 órdenes de aprehensión por caso «Rápido y Furioso»

#Felipe Calderón: Giran 7 órdenes de aprehensión por caso «Rápido y Furioso»

La Fiscalía General de la República (FGR), informó este domingo que un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de siete personas, por su participación en el caso denominado «Rápido y Furioso», realizado por Washington hace poco más de una década.

En un comunicado, la dependencia informó que, las órdenes de captura fueron giradas contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012); así como de Luis Cárdenas Palomino, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.

Además, también se logró una orden de aprehensión en contra del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, «quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas», precisó la Fiscalía.

El operativo Rápido y Furioso se realizó en 2009 durante el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2.000 armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; «lo cual es ilegal e inadmisible».

«De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes», dijo la FGR.

La FGR dijo además que de acuerdo con las investigaciones «se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México».

El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 % de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De Estados Unidos ingresan 200,000 armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Genaro García Luna, se encuentra detenido desde 2019 en una cárcel de Brooklyn, Nueva York a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

Mientras que en julio pasado, Luis Cárdenas Palomino fue detenido en Estados Unidos donde fue acusado por una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

20 de diciembre de 2021 Realizan FGE y SEDENA sobrevuelo en franja fronteriza en busca de desaparecidos

Realizan FGE y SEDENA sobrevuelo en franja fronteriza en busca de desaparecidos

Autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y del Ejército Mexicano, realizaron un reconocimiento aéreo en la franja fronteriza comprendida entre los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe D.B., en busca de rastros de las personas que han sido reportadas como desaparecidas, entre ellas, el joven Omar Reyes López.

El sobrevuelo se realizó el domingo por la mañana a bordo del helicóptero Sirkosky UH-60 Black Hawk, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La zona recorrida incluyó los lugares conocidos como Rancho Cieneguilla, Rancho Bosque Bonito y Rancho Lomas de Arena, de los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos.

En el operativo de rastreo participó el Fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, agentes de la Policía Ministerial del destacamento de Praxedis G. Guerrero, el coordinador de la Unidad de Personas Ausentes y /o Extraviadas, Fernando Aparicio, una Agente del Ministerio Público y siete elementos del Ejército Mexicano.

El sobrevuelo de reconocimiento se realizó en atención a la búsqueda y localización de Omar Reyes López, quien fue reportado ausente desde el día 10 de noviembre del año en curso.

En el operativo se avistaron vehículos abandonados y campamentos que se utilizan para el tráfico de indocumentados.