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7 de julio de 2022 FGR Investiga a Peña Nieto por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: UIF

FGR Investiga a Peña Nieto por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021 cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Pablo Gómez dijo que se hizo un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.

«De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos», dijo Pablo Gómez.

Asímismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en Mexico hacia España.

“Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.

Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.

Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.

Fuente: El Universal

4 de marzo de 2022 #UIF: Si continúan recibiendo dinero serán multados y demandados por la vía penal a Directivos, Gerentes y Asesores

#UIF: Si continúan recibiendo dinero serán multados y demandados por la vía penal a Directivos, Gerentes y Asesores

El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada, dijo ayer que se puede esperar una “pronta intervención” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para investigar a las financieras irregulares.

Esto, una vez que la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) advirtiera que las empresas Vitas Consulting, Yox Holding, Era Capitalinver, Franquicias Millennium y Consorcio Bainet, no pueden recibir depósitos.

La investigación de la UIF sería para conocer sus operaciones y saber de dónde vienen dichas inversiones, y si continúan recibiendo efectivo pueden ser sujetas a fuertes multas e incluso demandas penales, señaló el líder bancario.

Planteó que aún y sin haber leído lo que dicen los contratos de esas empresas, le han comentado que tiene letras chiquitas donde se advierte que quienes invierten son considerados como accionistas, y si no hay utilidades, participan en el quebranto. “Parece que esa es la letra chiquita de los contratos, yo no lo he visto, pero me han contado”.

El banquero enfatizó que la gente debe leer muy bien los contratos cuando invierte su dinero en una empresa, y todo parece indicar que esa es la situación, que los inversionistas participan como accionistas y le apostaron al riesgo.

Apuntó que en ese sentido hasta la Fiscalía General del Estado no le ha querido entrar al toro. “Le ha sacado la vuelta por lo mismo” y no avanzan las demandas, dijo.

Héctor Sada apuntó que ve difícil que la gente recupere su inversión, si hubo quebranto en las operaciones de la financiera.

El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua consideró que si personas de buena voluntad recurran a esas financieras, se debe a falta de conocimiento, de información de los planes, programas y paquetes de los bancos y del porqué se manejan así.

De esta forma, se entendería que arriba de la tasa promedio del cinco por ciento que ofrece la banca sin riesgo por una inversión, tiene un mayor peligro, ya que no hay ahora negocio alguno que pueda generar el 10.5, 9.0 u 8.0 por ciento de interés, como lo ofrecen esas financieras.

Reiteró que no ha visto un contrato de las financieras que están ahora demandadas por incumplimiento de pago, pero lo que sí le han dicho es que los inversionistas son considerados como accionistas y afrontan también el riesgo o quebranto.

Mencionó que en las financieras hay mucho dinero en juego, entre las cuales, habría que ver el tipo que es y de dónde se origina, ya que los depósitos que se recibían eran en efectivo y se mandaban de inmediato a las cuentas concentradoras, las cuales, al parecer estaban fuera de la norma.

Héctor Sada apuntó que lo que la Asociación de Banqueros de México ha pregonado siempre es que las financieras si tienen permiso, lo sea para prestar, no para captar, porque tendrían que tener una autorización como banco y todas las certificaciones debidas, lo cual, a su parecer, no lo tienen.

Finalmente, indicó que algunas de las firmas que se mencionan ya “están pistoneando, batallando para pagar, y si siguen captando estará en peligro la misma inversión y el crédito, por lo que ojalá que se solucionen las cosas a favor de la gente que invirtió su dinero sin conocer de este tema, porque desde donde se vea es un fraude y merece una pena”.

3 de octubre de 2021 Más de 3.000 mexicanos con dinero en paraísos fiscales

Más de 3.000 mexicanos con dinero en paraísos fiscales

Un total de 3.047 mexicanos, como el político Julio Scherer o el empresario Germán Larrea, movieron fortunas a paraísos fiscales, según acredita una filtración masiva de documentos obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada este domingo.

Son 11,9 millones registros confidenciales de 14 bufetes de abogados reunidos por el ICIJ en el informe conocido como Papeles de Pandora.

En los 11,99 millones de registros confidenciales obtenidos fruto de la filtración de 14 bufetes que se dedican a la creación de estas «offshore», aparecen mexicanos reconocidos como Julio Scherer, quien fue consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el pasado 2 de septiembre.

También están el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis; la pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, Julia Abdala.

Nombres de empresarios reconocidos como Germán Larrea y María Asunción Arámbulo Zabala aparecen también en la larga lista.

Según el periódico español El País, uno de los cientos que participaron en la investigación, los Papeles de Pandora también revelan la acción en paraísos fiscales por parte de «aliados» del expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Revelaron nombres como Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial (impuesto por uso de terreno) de un piso en Miami propiedad Angélica Rivera, exmujer de Peña Nieto o Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido de Peña Nieto) en el 2000.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda inició una investigación en torno a las personas mexicanas cuyos nombres revelan los Papeles de Pandora, según informó el titular de la instancia, Santiago Nieto.

«Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales», informó Nieto a través de Twitter.

Aunque invertir en paraísos fiscales no constituye un delito, prima el anonimato en las transacciones y permite al inversos eludir impuestos en su país de origen.

Por el anonimato y la tendencia opaca las «offshore» pueden ser el lugar ideal para delitos como fraude fiscal, corrupción o lavado de dinero.

Fuente: EFE

20 de septiembre de 2021 La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

La cantante Gloria Trevi se encuentra nuevamente envuelta en líos con la justicia, ahora por cuestiones fiscales, junto con su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez.

De acuerdo con el diario La Jornada, la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la pareja por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la denuncia, que fue presentada el 8 de septiembre último, Trevi y Gómez Martínez habrían utilizado las empresas que poseen en Texas, Estados Unidos, para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Una de ellas es Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, de la que la cantante regiomontana fue directora hasta mayo o junio pasado y se quedó en su lugar su esposo.

Según el diario, el origen de la investigación habría sido la omisión de un pago al fisco por 7 millones de pesos.

Fuente: Proceso

19 de julio de 2021 UIF: Lozoya suma su sexta denuncia, ahora por desvío de dinero

UIF: Lozoya suma su sexta denuncia, ahora por desvío de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la empresa Odebrecht y algunas de sus filiales, por presuntamente haber desviado recursos que se habrían utilizado para favorecer a servidores públicos y financiar campañas políticas.
En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda expuso que identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex por medio de contratos a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, en el que se utilizaron al menos tres niveles de triangulación de recursos.
Emilio Lozoya también está acusado de haber participado en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que se habría adquirido tras recibir una serie de sobornos.
En el primer grupo de operaciones, según la UIF, las empresas fueron las receptoras de los recursos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada por medio de vínculos corporativos, financieros y/o comercial, entre las que destaca una filial de Odebrecht.
De acuerdo con las indagatorias, durante la administración de Emilio Lozoya, Pemex registró de 2014 al 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
Sin embargo, la UIF detalló que dichos servicios no fueron realizados, “por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones”.
Las compañías involucradas en recibir los recursos se encargaron de moverlos mediante un esquema de triangulación de recursos para “posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada”.
La UIF detalló que, con la creación de este tipo de compañías, se habrían encargado de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo elecciones, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
7 de julio de 2021 Otra orden de aprehensión contra Andrés Roemer… pero sigue libre en Israel

Otra orden de aprehensión contra Andrés Roemer… pero sigue libre en Israel

Este miércoles, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), informó que Andrés Roemer tiene una cuarta orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia sexual.

“Un caso importante que queremos citar es el del exdiplomático, escritor y académico Andrés “N”, contra quien ya existe una cuarta orden de aprehensión”, indicó la fiscal en conferencia de prensa.

Godoy Ramos recordó que el académico es buscado por la Interpol, luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará los trámites ante las instancias correspondientes.

“Esperemos que a la brevedad se pueda informar de su aprehensión y traslado a México”, subrayó Godoy Ramos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, han solicitado a Israel que Roemer sea detenido, con fines de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional.

Fue a inicios de mayo cuando la Fiscalía General de Justicia de la CDMX giró la primera orden de aprehensión contra el conductor de televisión Andrés Roemer Slomianski, de 57 años.

Mientras que el titular de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la dependencia tiene congeladas las cuentas del imputado.

El escritor enfrenta cargos por los delitos de acoso sexual y violación equiparada, existen, al menos, ocho denuncias judiciales por delitos sexuales contra Roemer.

La fiscalía reiteró su compromiso de trabajar para ofrecer verdad y justicia a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia como en este caso, y no cejaremos en nuestro compromiso.

29 de junio de 2021 12 candidaturas con presunto financiamiento indebido: UIF

12 candidaturas con presunto financiamiento indebido: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que han detectado al menos 12 candidaturas con movimientos inusuales; que podrían constituir en financiamiento ilícito.

Asimismo, Nieto, indicó que también detectaron una presunta empresa fachada entre los proveedores contratados en campañas.

En el mismo sentido, Santiago Nieto detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas; entre ellas candidatos y líderes políticos.

Cabe señalar que en días previos, el titular de la UIF confirmó que preparaba denuncias en contra de siete candidatos que incurrieron en presunto financiamiento ilícito.

Entre los candidatos se encuentran Ricardo Gallardo, gobernador electo por el Partido Verde Ecologista de México; así como sus contrincantes Octavio Pedroza, del PRI-PAN-PRD, y José Luis Romero, «El Tecmol», de redes Sociales Progresistas.

24 de mayo de 2021 Denunciará Fuerza por México a Alejandro Díaz ante la UIF

Denunciará Fuerza por México a Alejandro Díaz ante la UIF

El presidente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas informó que presentarán denuncia contra el excandidato Alejandro Díaz por no reportar gastos de campaña y existir evidencia de inversión millonaria, por lo que acudirán ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

El dirigente nacional de Fuerza por México, dio a conocer que al proceder con la expulsión de Alejandro Díaz por declinar a favor de otro candidato en el estado de Chihuahua, pidieron las cuentas de la campaña.

Dio a conocer que le entregaron cuentas en blanco a pesar de que existía evidencia de gasto millonario para la difusión de las actividades del candidato así como el gasto en publicidad en varias partes del estado.

Al advertirse que existió alguna otra fuerte de financiamiento no permitida, Gerardo Islas dio a conocer que procederán con las denuncias.

En primera instancia, dio a conocer que acudirán ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para determinar si fueron utilizados recursos de forma ilícita durante la campaña de Alejandro Díaz.

El excandidato de Fuerza por México, declinó el jueves a favor de Maru Campos y entonces dirigentes del partido acudieron a Chihuahua para expulsarlo y explorar la posibilidad de poner a otro candidato.