¡El colmo! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sancionó al Banco del Bienestar con 845 mil pesos por irregularidades en prevención de lavado.

Estas sanciones corresponden a irregularidades ocurridas en abril de 2019.

En su última actualización de penalidades al mes de diciembre, las sanciones corresponden al 2019, cuando el entonces Bansefi omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) el reporte de cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios.

De acuerdo con la CNBV, este reporte debió realizarse entre el 1 y el 12 de abril del 2019, pero no se cumplieron los plazos para la entrega de información.

Las multas impuestas son susceptibles de impugnación, hasta el momento el Banco del Bienestar no ha dado a conocer su postura sobre esta situación.

En la actualización de sanciones de la CNBV destacan multas a Banco Ve por Más, por 2 millones 418 mil pesos, debido al incumplimiento de obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en 2018.

También BBVA recibió una multa por un millón 612 mil pesos, por infringir en 2018 disposiciones de carácter prudencial emitidas por la CNBV.

Otros bancos que recibieron multa son Banco del Bajío, con una multa de 2 millones 418 mil pesos por irregularidades en prevención de lavado de dinero.

Actinver, con multa de 2 millones 264 mil pesos por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera.

En términos generales, BBVA recibió en total cuatro multas que sumaron un total de 4.7 millones de pesos.

Banco del Bajío, recibió un total de 23 multas que sumaron 11.4 millones de pesos.

Por otra parte, la CNBV también aplicó una multa millonaria a una empresa Fintech. Se trata de King David Mobile, por un monto de 2 millones 606 mil pesos, por incumplimiento con la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, al emitir información falsa a sus clientes.