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18 de marzo de 2022 CASO ARAS: Lavado de dinero investiga FGR

CASO ARAS: Lavado de dinero investiga FGR

Como era de esperarse inicio la Fiscalía General de la República la investigación por el presunto delito de lavado de dinero a la empresa Aras Investment Business Group y abrió la carpeta de investigación 934/2021 como parte de las diligencias que llevan a cabo en contra de esta empresa de inversión en el estado de Chihuahua.

El abogado Mariano Cordero comentó que la carpeta se tiene documentada y que es parte fundamental para que la misma FGR acepte investigar a la empresa, ya que existen miles de personas que han denunciado a la misma por haber captado el dinero público y que se puede complementar con la de “lavado de dinero”.

La empresa Aras Investment durante varios meses estuvo en el centro de atención de decenas de ciudadanos, luego de que patrocinaran eventos con diversos artistas, llenaran de espectaculares la ciudad, compraran y vendieran cientos de domicilios, adquirieran vehículos y pagaran llamativos intereses a los inversionistas de la empresa.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de la información que integra la carpeta de investigación en cuestión, sin embargo, se dio a conocer de parte de las autoridades federales que han entablado comunicación con las autoridades locales para resolver el caso de Aras en el estado de Chihuahua.

26 de agosto de 2021 Es acusado Carlos Treviño exdirector de PEMEX por  lavado de dinero

Es acusado Carlos Treviño exdirector de PEMEX por  lavado de dinero

Un juez federal citó a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a una audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia está programada para este miércoles a las 14:30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México

La acusación contra Treviño, quien fue sucesor de José Antonio González Anaya en Pemex, derivó de la denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 por el también exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya.

La carpeta fue judicializada este lunes por la FGR y en ella señaló que, según los dichos de Lozoya, el exdirector de Pemex recibió sobornos para la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además de la denuncia de Lozoya, existe una segunda denuncia en su contra derivada de las declaraciones de Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, quien dijo que él llevó personalmente 4 millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México.

Estos elementos fueron mencionados por la FGR para solicitar al juez la fecha y hora de la audiencia inicial para proceder contra Treviño.

Información de El Universal.

8 de julio de 2021 Denuncian a Luis Ernesto Derbez por lavado de dinero y delincuencia organizada

Denuncian a Luis Ernesto Derbez por lavado de dinero y delincuencia organizada

El equipo jurídico del denominado “nuevo patronato” de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) informó que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el rector Luis Ernesto Derbez por lavado de dinero y delincuencia organizada.

A una semana de la toma de instalaciones del campus en Cholula, señaló que existe un desfalco de 720 millones de dólares del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins.

El abogado Rodrigo Gurza dijo que el desvío de dinero se realizó en beneficio de Derbez, la familia Jenkins y otros supuestos involucrados.

“Las investigaciones guardan sigilo, pero podamos adelantar que estas personas habrían participado en la constitución de diversas estructuras y declaración de empresas, en las que se ha encontrado una triangulación a efecto de desviar recursos de la universidad, lo cual constituye varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, desvío de recursos y lavado de dinero”.

En conferencia de prensa virtual, manifestó que el dinero fue transferido de las cuentas de la UDLAP y que los pagos eran autorizados de manera directa presuntamente por la vicerrectora Mónica Ruiz a petición de Derbez, “siendo ambos socios de las empresas beneficiarias”.

Gurza señaló que en total hay tres denuncias contra el anterior patronato y autoridades de la universidad, dos en la FGR y una en la Fiscalía de Justicia de Puebla, ésta por administración fraudulenta.

Alberto Ramos, secretario general del “nuevo patronato” afirmó: “Nuestro nombramiento deriva de una serie de investigaciones, tanto de autoridades locales como federales, que detectaron un desfalco de 720 millones de dólares por parte de integrantes de la familia Jenkins y de sus abogados asesores que diseñaron una estructura legal compleja donde desvían recursos de la fundación y los destinan a paraísos fiscales, donde actualmente se encuentran”.

Entre las personas denuncias por administración fraudulenta están Mónica Ruiz; Mario Vallejo, Virgilio Rincón; Alejandro González Muñoz; Carlos Román; Jesús Salvador Mijangos; Guillermo Jenkins; Elodia Sofía de Landa; Juan Guillermo Jenkins; Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins.