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2 de agosto de 2022 FGR va por Peña Nieto, tres carpetas de investigación

FGR va por Peña Nieto, tres carpetas de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que actualmente está desarrollando los procedimientos de investigación en tres carpetas por delitos federales, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, expuso que “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa [española] OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

Respecto de la segunda, la FGR refirió que ésta se basa en denuncias [sin precisar cuántas] presentadas por las autoridades hacendarias. Hasta ahora se sabe que fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que denunció presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sobre esta segunda carpeta, la FGR detalló que se “está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

Asimismo, la institución que encabeza el fiscal general Alejandro Gertz Manero indicó que “existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”. El comunicado se emitió luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no había frenado ninguna investigación contra el expresidente Peña Nieto y que la Fiscalía podía informar respecto del estado que guardan las indagatorias ministeriales.

La FGR agregó que, “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.

El pasado 7 de julio, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer en la conferencia presidencial que la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Peña Nieto, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos) y dos familiares del político priísta. Expuso que fue esa institución la que denunció el caso, tras detectar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y que podrían estar involucradas 15 personas aunque, dijo, el dato exacto no lo tenía a la mano.

Las indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda (considerado paraíso fiscal), España y Estados Unidos. Asimismo, se han detectado depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez ha destacado que se desconoce su origen.
En la conferencia presidencial, el titular de la UIF detalló que el análisis se dio a partir de las transferencias financieras que tuvieron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021. Asimismo, recordó que el expresidente Peña Nieto tiene el rango de persona políticamente expuesta como todos los políticos y servidores públicos, incluidos él y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aclaró que mientras la carpeta de investigación de la FGR no se judicialice no se puede hablar de delitos.

En su cuenta de Twitter @EPN, ese mismo día el expresidente Peña Nieto indicó: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”.

Durante la conferencia presidencial del 7 de julio, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.

En la ruta del dinero, el economista Pablo Gómez detalló que por medio de transferencias internacionales, Enrique Peña Nieto recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:
-El 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
-El 20/10/2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.
-El 29/10/2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Al respecto, puntualizó que “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.

En la ruta del dinero que trazó la UIF se destacan depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, señaló Gómez.

29 de enero de 2022 Solicita Amparo Inés Gómez-Mont  por Orden De Aprehensión y Ficha Roja

Solicita Amparo Inés Gómez-Mont  por Orden De Aprehensión y Ficha Roja

Fue el 20 de enero pasado cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos, Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez-Mont, presuntamente participaron en el desvío de dos mil 950 millones de pesos, por lo que se emitió una ficha roja para buscarlos en más de 190 países.

Ahora se sabe que Inés solicitó un amparo contra ese recurso y el de la orden de aprehensión en su contra, al ser señalada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La medida fue turnada al juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Guillermo Urbina, quien hasta ahora no admite el trámite, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

La explicación de por qué el juez Urbina no ha aceptado el amparo es debido a que la demanda llegó al juzgado y se la envió el juez Quinto de Distrito. Hace seis días, derivado de una investigación, la FGR llegó a la conclusión de que la organización principal de los delitos estaba a cargo de Álvarez Puga y de su esposa Inés.

La dependencia consiguió las órdenes de aprehensión y las fichas rojas de Interpol con el propósito de lograr su captura. La FGR ya logró la detención de Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, quiénes estarían relacionados con Víctor e Inés, señalados como los probables responsables de los delitos.

Los actos que reclama la ex conductora de Cuéntamelo ya son del 27 de octubre de 2021, en su petición argumentó que la autoridad violó en su perjuicio seis artículos constitucionales: 1, 14, 16, 17, 20 y 133. El amparo, promovido por los abogados de Gómez-Mont, fue solicitado por las causas penales 314/2021, 453/2021, 466/2021 y 322/2020.

Fue el 20 de enero que se hizo oficial, de parte de la Fiscalía General de la República, que se habían obtenido las órdenes de aprehensión y las fichas rojas internacionales en contra de la pareja y las otras cinco personas, esto por sus vínculos con siete empresas. También se notificó cuál habría sido el modus operandi.

20 de septiembre de 2021 La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

La cantante Gloria Trevi se encuentra nuevamente envuelta en líos con la justicia, ahora por cuestiones fiscales, junto con su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez.

De acuerdo con el diario La Jornada, la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la pareja por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la denuncia, que fue presentada el 8 de septiembre último, Trevi y Gómez Martínez habrían utilizado las empresas que poseen en Texas, Estados Unidos, para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Una de ellas es Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, de la que la cantante regiomontana fue directora hasta mayo o junio pasado y se quedó en su lugar su esposo.

Según el diario, el origen de la investigación habría sido la omisión de un pago al fisco por 7 millones de pesos.

Fuente: Proceso

15 de septiembre de 2021 «Culpo al sistema que permitió los abusos de Larry Nassar»: el impactante testimonio de Simone Biles ante el Senado de EE.UU.

«Culpo al sistema que permitió los abusos de Larry Nassar»: el impactante testimonio de Simone Biles ante el Senado de EE.UU.

GETTY IMAGES

La gimnasta estadounidense Simone Biles testificó ante el Senado de Estados Unidos sobre los abusos que sufrió a manos del antiguo médico de su equipo, Larry Nassar.

También comparecieron sus compañeras de equipo Aly Raisman y McKayla Maroney y el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus sigla en inglés), Christopher Wray.

El testimonio de Biles y las otras atletas ha resultado impactante.

El comité del Senado que las escuchó investiga posibles fallos y negligencias en la investigación del FBI a Nassar, más tarde condenado a cadena perpetua por abusos sexuales.

«Culpo a Larry Nassar, y también culpo a todo el sistema que permitió que perpetrara sus abusos», dijo Biles, la gimnasta más laureada de la historia de los Juegos Olímpicos.

«Si permites que un depredador le haga daño a niños, las consecuencias serán prontas y severas», añadió.

La gimnasta Maggie Nichols, la primera víctima que denunció los abusos a USA Gymnastics, la federación estadounidense de gimnasia, también compareció ante los legisladores.

Biles y Nichols son algunas de las más de 200 mujeres que en 2018 relataron ante un tribunal los abusos de Nassar cuando era el médico del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos.

Qué dijo el informe de la investigación del FBI

Un informe sobre la investigación del FBI publicado en julio después de una larga espera reveló misteriosos errores y omisiones por parte de los agentes, lo que permitió a Nassar continuar con sus abusos meses después de que se abriera el caso.

Reuters.Las gimnastas Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols.

El informe, de 119 páginas, elaborado por el inspector general del Departamento de Justicia, detectó que, a pesar de la gravedad de las denuncias contra Nassar, la oficina del FBI en Indianápolis respondió con lentitud.

El informe aseguró que dos agentes del FBI interrogados mintieron para encubrir sus errores. Uno de ellos fue despedido la semana pasada, según publicaron medios estadounidenses.

Raisman criticó este miércoles la investigación del FBI, la que describió como «conjeturas», mientras Maroney, la única víctima a la que en un principio entrevistaron los agentes, describió su experiencia como profundamente decepcionante.

«Eligieron inventar, mentir sobre lo que dije para proteger a un abusador de menores en serie», dijo Maroney. «¿Qué sentido tiene denunciar los abusos si nuestros propios agentes del FBI van a guardárselo para ellos y enterrar el informe en un cajón?»

Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado, dijo el miércoles que la audiencia examinaría los factores que llevaron al fracaso de la investigación del FBI «para prevenir tragedias similares en el futuro».

Se espera que Wray, el director del FBI, se enfrente a duras preguntas de los senadores acerca de por qué agentes de los que se descubrió que se habían saltado las normas nunca fueron perseguidos.

SCOTT OLSON / GETTY. Larry Nassar fue condenado a perpetuidad por abusos sexuales.

Nassar fue acusado de abusos por más de 330 mujeres en USA Gymnastics y la Universidad estatal de Michigan State.

Biles es la más conocida entre las que denunciaron sus abusos.

Tras romper su silencio, Biles dijo sentirse «aliviada» después de haber sentido «mucha presión» por haber guardado la verdad en secreto durante tanto tiempo.

McKayla Maroney, ganadora de una medalla de oro en los juegos de Londres 2012, ha declarado que Nassar abusó sexualmente de ella durante 7 años desde la edad de 13 años.

Fuente: BBC

19 de julio de 2021 UIF: Lozoya suma su sexta denuncia, ahora por desvío de dinero

UIF: Lozoya suma su sexta denuncia, ahora por desvío de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la empresa Odebrecht y algunas de sus filiales, por presuntamente haber desviado recursos que se habrían utilizado para favorecer a servidores públicos y financiar campañas políticas.
En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda expuso que identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex por medio de contratos a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, en el que se utilizaron al menos tres niveles de triangulación de recursos.
Emilio Lozoya también está acusado de haber participado en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que se habría adquirido tras recibir una serie de sobornos.
En el primer grupo de operaciones, según la UIF, las empresas fueron las receptoras de los recursos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada por medio de vínculos corporativos, financieros y/o comercial, entre las que destaca una filial de Odebrecht.
De acuerdo con las indagatorias, durante la administración de Emilio Lozoya, Pemex registró de 2014 al 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
Sin embargo, la UIF detalló que dichos servicios no fueron realizados, “por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones”.
Las compañías involucradas en recibir los recursos se encargaron de moverlos mediante un esquema de triangulación de recursos para “posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada”.
La UIF detalló que, con la creación de este tipo de compañías, se habrían encargado de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo elecciones, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
12 de julio de 2021 Pide Bazán a Fiscalía Anticorrupción investigar a Gobierno por posibles desvíos de 8 mil mdp; no le reciben la denuncia

Pide Bazán a Fiscalía Anticorrupción investigar a Gobierno por posibles desvíos de 8 mil mdp; no le reciben la denuncia

El vicepresidente del Congreso del Estado, Omar Bazán Flores, acudió a la fiscalía anticorrupción para presentar una denuncia en contra del gobierno de Corral a fin de que se investiguen posibles desvíos tras las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por un monto de 8 mil millones de pesos.

Una vez que el legislador ingresó para presentar la denuncia, salió del edificio para señalar que la Fiscalía se había negado a recibir el documento y se le solicitó esperar a un funcionario que le fundamentaría las razones por las cuales no se podría recibir.

Bazán Flores comentó que es un atropello a sus derechos humanos como ciudadano, pues no pueden negarse a recibir una denuncia y lo correcto es que reciban el documento, le den trámite y en caso de no ser procedente, desecharla, más no rechazar recibirla por razones no determinadas.

El legislador manifestó que es legítimo su interés de que se investiguen las observaciones de la Auditoría de la Federación, debido a que forma parte del Congreso del Estado como vicepresidentes, además de ser integrante de las comisiones de fiscalización y anticorrupción.

1 de julio de 2021 Familiares de menores con cáncer presentan denuncia contra López-Gatell ante la FGR

Familiares de menores con cáncer presentan denuncia contra López-Gatell ante la FGR

Este jueves, 15 padres de niños con cáncer presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por los delitos de genocidio, discriminación y omisión.

Esto luego de sus declaraciones en las que refiere que las protestas por falta de medicamentos forman parte de una campaña de la derecha internacional que busca simpatizantes en México y que tiene una vocación “casi golpista”.

“Quiero decirles que platicando con todos los papás que están en el amparo, de verdad que es un tema que se les parte el corazón porque empezaron a llorar las mamás y mencionaron que no es posible que ellos tienen que vivir un viacrucis para que lleguen a la clínica y les digan que las quimioterapias no las tienen para sus menores”, dijo Andrea Rocha, abogada de los padres, previo a entrar a las instalaciones de la FGR.

El fin de semana pasado, López-Gatell aseguró en el programa Chamuco TV, que se transmite en Canal 22 que“la idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña (que va) más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista”.

El 29 de junio, el funcionario federal, se retracto y al finalizar la conferencia matutina expreso su simpatía y solidaridad con los padres y madres de niños con cáncer, sin embargo, insistió en que “hay grupos de interés” interesados en “lucrar con el dolor humano”.

“Tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano, entonces que quede claro, nuestra simpatía y solidaridad con padres y madres y cualquier otro familiar de niños con cáncer o con cualquier otra enfermedad, nuestra absoluta simpatía y respeto”, dijo.

24 de junio de 2021 Invita Gobierno del Estado a audiencia pública sobre tala clandestina en la Sierra Tarahumara

Invita Gobierno del Estado a audiencia pública sobre tala clandestina en la Sierra Tarahumara

El Gobierno del Estado de Chihuahua y Organizaciones de la Sociedad Civil invitan este martes 29 y miércoles 30 de junio del presente año, a la audiencia pública sobre medio ambiente, en la que se analizará la situación de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) será el encargado de moderar este instrumento de participación ciudadana, en el cual, se abordarán diversos puntos en torno a la zona boscosa de esta región de la entidad.

Entre otros temas, destacan la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades, a fin de avanzar en la garantía de los pueblos originarios al derecho a un medio ambiente sano.

También, el marco jurídico internacional de derecho a la autodeterminación y territorio de los pueblos indígenas, en el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal.

En cuanto a la tala ilegal que se registra, se plantea el uso de tecnología para identificar la deforestación producto de esta práctica. Además, de conocer integralmente los procesos, etapas y actores que intervienen en la explotación legal de la madera, a fin de ubicar y combatir este delito de manera más eficiente.

Respecto a la preservación del medio ambiente, un punto a tratar será la regeneración de los bosques afectados y la prevención de incendios en la Sierra Tarahumara, junto a comunidades indígenas y ejidos.

Las sesiones donde se abordarán estos asuntos serán transmitidas por las redes sociodigitales de la Secretaría General de Gobierno.

Se contará con la participación de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaría General de Gobierno, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la Coordinación Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Desarrollo Rural.

Por parte de la sociedad civil, participan: Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec); Comisión de Solidaridad y Defensa de los derechos Humanos A.C. (Cosyddhac); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm); Red Ciudadana; Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C., así como el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C.

8 de junio de 2021 JCL Denunciará el resultado y va contra Maru Campos

JCL Denunciará el resultado y va contra Maru Campos

Juan Carlos Loera en rueda de prensa desde Ciudad Juárez donde empieza la patria comenta y dice que el PREP anuncia una tendencia y se refiere a la jornada electoral.

Comenta que el INE e IEE no estuvieron a la altura de las circunstancias, señala que hubo una campaña plagada de mentiras, acoso, hostigamiento, guerra sucia, falsedades y difamaciones.

Además denuncia que durante la campaña los poderes fácticos representados por las corporaciones empresariales y medios de comunicación ante los electores trataron de convertir a Morena y sus candidatos en que eran y son un peligro para Chihuahua.

Lamenta profundamente que en Chihuahua la máxima autoridad electoral, no haya hecho honor a sus valores, comenta que fue una jornada electoral a favor de los partidos opuestos a MORENA, ya que cambiaron casillas y los ciudadanos andaban perdidos y nunca llegaron a votar.

Le pregunta a la presidenta del IEE sobre cuál fue el acuerdo que tuvo e hizo con miembros de la cúpula empresarial, los que se creen los nuevos dueños de Chihuahua.

Además, señala que hubo compra de votos por cuenta del PAN de manera descarada y el IEE no hizo nada para detenerlo e inhibirlo.

Finaliza, que están preparando una denuncia donde comprobarán que hubo excesos en gastos de campaña por sus opositores además, de un ataque sistemático en contra de Andrés Manuel López Obrador; y Loera dice que se siente orgulloso por su partido y no van a claudicar, termina diciendo que su principal lucha siempre va a ser en contra de la corrupción y no descansará hasta lograr que haya una verdadera democracia en el estado de Chihuahua.

5 de junio de 2021 Pone en operación el PUEDJS de la UNAM plataforma para denunciar delitos electorales

Pone en operación el PUEDJS de la UNAM plataforma para denunciar delitos electorales

El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad creo la plataforma para evidenciar diversos ilícitos electorales.

El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó una plataforma de denuncias para que los ciudadanos reporten de manera fácil, accesible y rápida las irregularidades y delitos que detecten durante la jornada electoral del 6 de junio, los cuales son castigados hasta con cárcel gracias a la nueva legislación, en la elección más grande y compleja de México.

Denuncia aquí

La invitación a la participación ciudadana se hace con preguntas directas como: ¿Te presionan para votar?, ¿Quieren condicionar o comprar tu sufragio?, ¿Te han pedido tu credencial electoral?, ¿Te ofrecen llevarte a tu casilla el día de los comicios?, ¿Conoces algún domicilio donde reúnan a ciudadanos para decirles cómo y por quiénes votar?, ¿Sabes sobre el financiamiento irregular a candidatos o partidos políticos? o ¿Conoces casos similares como los anteriores?

Incluso, las preguntas generales son desglosadas con sólo darles click, lo cual facilita aún más las denuncias de la ciudadanía. Por ejemplo, al ingresar a la pregunta “¿Te solicitaron tu voto a cambio de algo?”, aparecen más opciones: “¿Qué te ofrecieron a cambio?

Esta iniciativa del PUEDJS de la UNAM es respaldada por el Fondo de Apoyo Observación Electoral (FAOE) 2021, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL).

Con un padrón electoral superior a los 95 millones de personas, con más de un millón de funcionarios de casilla cuidando las votaciones y más de 100 mil casillas instaladas en todo México.

Este domingo 6 de junio los mexicanos elegirán: 500 diputaciones federales (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional), 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones estatales y mil 923 presidencias municipales.