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26 de agosto de 2021 Es acusado Carlos Treviño exdirector de PEMEX por  lavado de dinero

Es acusado Carlos Treviño exdirector de PEMEX por  lavado de dinero

Un juez federal citó a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a una audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia está programada para este miércoles a las 14:30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México

La acusación contra Treviño, quien fue sucesor de José Antonio González Anaya en Pemex, derivó de la denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 por el también exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya.

La carpeta fue judicializada este lunes por la FGR y en ella señaló que, según los dichos de Lozoya, el exdirector de Pemex recibió sobornos para la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además de la denuncia de Lozoya, existe una segunda denuncia en su contra derivada de las declaraciones de Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, quien dijo que él llevó personalmente 4 millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México.

Estos elementos fueron mencionados por la FGR para solicitar al juez la fecha y hora de la audiencia inicial para proceder contra Treviño.

Información de El Universal.

6 de mayo de 2021 Maru Campos, en espera de expediente; «no se ha promovido nuevo amparo»: abogado

Maru Campos, en espera de expediente; «no se ha promovido nuevo amparo»: abogado

La Fiscalía Anti Corrupción de Chihuahua informó que un juzgado federal determinó que no es procedente el juicio de amparo presentado por Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura del estado, para evitar –por cuarta ocasión- la audiencia por los delitos de cohecho y uso ilegal de atribuciones, programada para la próxima semana.

En la carpeta de investigación 3022/2020, la cual es independiente al caso de la nómina secreta del ex gobernador César Duarte Jáquez y en la que también se le involucra a la candidata, la fiscalía documentó los moches que recibió la alcaldesa vía transferencia bancaria, así como los gastos de los viajes a diferentes países, como a Miami, Florida, donde radicaba el ex mandatario.

“Los testigos declararon que entre 2017 y 2018, Maru Campos recibió mensualidades por un millón 319 mil 314 pesos, esto es, el 10 por ciento de los montos de los contratos.

La investigación establece que la ahora candidata, utilizó una tarjeta de crédito de una de las empresas, para solventar sus gastos personales en México, Estados Unidos, Italia y Francia, con cargos de aproximadamente un millón de pesos.

“De acuerdo con las indagatorias de la Auditoría Superior del Estado, en la Cuenta Pública 2018, Maru Campos Galván ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines a cinco empresas: Edificación y Construcción P&G., S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.”, se destacó. La candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz González, y la ex dirigente nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, fueron señaladas de haber recibido recursos de la ‘nómina secreta’ de César Duarte, hasta hoy, no han sido llamadas para que declaren al respecto.

No se ha promovido  ningún nuevo amparo: abogado  El abogado defensor de Maru Campos, Francisco Molina Ruiz, dio a conocer que es falso que le hayan negado un nuevo amparo a la defendida, por el simple motivo de que no se ha promovido ningún otro recurso. Explicó que todavía este martes, recibieron más documentos de la fiscalía y señaló que desde la audiencia del día 16 de abril, que se tuvo la audiencia, el mismo el Juez de Control determinó que no se podía celebrar la audiencia porque todavía faltaban muchos documentos que la misma dependencia había pedido relacionadas con las licitaciones del municipio. “Como le faltaban todavía más de la mitad, más de 30 mil hojas, el juez estableció que conforme al artículo 219 del Código Nacional, para estar en igualdad las partes, el imputado tenía derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia de ello», señaló.

De tal forma que bajo esas condiciones, el juez determinó que ya no podía fijar ninguna nueva fecha, hasta en tanto se entregaran esas copias y se validara la documentación a la defensa. “Entonces, pues en eso nos quedamos, todavía el día de hoy nos citó el mismo Ministerio Público, para hacernos entrega de más de 7 discos de documentos de prueba.

El viernes, nos entregó 11 discos más de documentos de prueba y en esa fase estamos, no se ha promovido absolutamente ningún nuevo amparo, más que el relacionado con esta entrega de copias.
No hay ninguna nueva acción que esté suspendiéndola, mas que la misma solicitud del Ministerio Público», indicó.

Agregó que la misma fiscalía sabe que si les está entregando ese volumen de documentos, la defensa necesitará un tiempo razonable y señaló desconocer cuánto podría tardar porque no sabe cuántos tomos más les estarán entregando, por lo que será cuestión de la evaluación que haga el mismo juez de control, el día que cite a audiencia y más aún porque les están entregando los documentos en discos y no en copias como obra en la carpeta de investigación, por lo que el Ministerio Público tiene la obligación de compulsar.

“No hay ninguna fecha, nosotros no hemos suspendido nada; el Ministerio Público es el que está pendiente de entregar su trabajo y pues en esa parte estamos», dijo.